澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱

在对一个中国组织犯罪团伙涉嫌洗钱长达14个月的调查后，澳大利亚警方近日收网，并逮捕七人，以及扣押价值超过5000万澳元（约4309万新元）的财产和豪车。

根据彭博社，澳洲联邦警察指控犯罪团伙“长河”（Long River）秘密经营长江换汇，并在三年内利用长江换汇洗钱近2.29亿澳元的犯罪所得。该集团在澳洲每个州都有据点，共有12家店面。

澳洲联邦警察说，这项名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”的调查，是澳洲史上最复杂的调查之一。

警方称，长江换汇在过去三个财政年度转移了超过100亿澳元，其中大部分是合法的，但其中一些涉嫌犯罪所得，包括网络诈骗、贩运非法商品和暴力犯罪。

根据警方，犯罪团伙成员能从中获取大量非法财富。

澳洲联邦警察东部分局助理局长达梅托（Stephen Dametto）说，这些犯罪团伙成员过着奢侈的生活，在澳洲最奢华的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶以40万澳元购买的豪车，住在豪宅，其中一套价值超过1000万澳元。