兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案

甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营案，涉案金额达20亿元（人民币，约3.8亿新元）。

据《法制日报》星期三（10月25日）报道，在案件涉及的山东、广东、黑龙江、江西、福建等14个省市公安机关紧密协同下，兰州市公安局端掉一个涉案金额达20亿元、涉及人员2500余人的地下钱庄网络。

经初步审讯，此案主要嫌疑人赵某成对自己实施非法经营的犯罪事实供认不讳，其他涉案人员因违反国家外汇管理规定，已移交外汇管理部门作进一步处理。

警方介绍，“对敲型地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”，不法分子从事跨境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查，其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外币，资金形式上不跨境的汇兑方式，实现资金实质上兑换和跨境转移。

“近年来，地下钱庄从个体、家族经营，发展到公司化、集团化；从最初集中于沿海地区，蔓延到西部内陆省份，经营网络覆盖全国乃至国外。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海介绍，兰州公安经侦部门构建“网上网下一体、信息资源共享、警种合成协同、社会力量协防”的立体打击模式，全力打击地下钱庄及其他涉众经济犯罪。