澳洲捣毁中国洗钱团伙 涉案金额超2亿澳元

（悉尼综合电）澳大利亚警方星期四（10月26日）宣布捣毁一个中国洗钱团伙，调查显示，在过去三年里，该团伙通过汇款机构换汇洗钱超过2亿澳元（约1亿7300万新元）。

澳洲警方从2022年8月起联合美国国土安全调查部等六家执法机构，展开代号为“贪狼行动”（Operation Avarus-Nightwolf）的反洗钱调查，历时14个月终于收网。

澳洲警方调派240多名警察和92名专家，对连锁换汇机构长江换汇（Changjiang Currency Exchange）位于五个州的办公室和住所进行搜查，逮捕洗钱团伙的七名成员，并查封超过5000万澳元的资产。

根据澳洲警方发布的声明，七名嫌犯年龄介于35岁至40岁，其中四人是中国公民，三人为澳洲公民。根据警方调查，2020年至2023年间，犯罪团伙涉嫌通过长江换汇洗钱2亿2900万澳元。

在全澳有12家兑换网点 可疑扩张引警方关注

长江换汇成立于2012年，在全澳设有12家货币兑换网点，是澳洲最大的独立汇款机构之一。过去三年，长江换汇转移资金超过100亿澳元，其中大部分是合法交易。

然而，警方说，长江换汇看上去是正当企业，实则涉嫌勾结犯罪团伙，掩盖并转移后者的非法所得，包括网络诈骗和非法贩运等收入，涉案金额高达1亿澳元。

澳洲联邦警察东部指挥部助理警察总监达梅托说，冠病疫情期间，澳洲许多国际游客和留学生都已经回国，长江换汇却在没有明显商业扩张理由的情况下，开设了新的网点，引起警方怀疑。

达梅托强调，这次调查之所以如此复杂，在于这个犯罪团伙“在众目睽睽之下运作”，光鲜的店面遍布全国，而不是像其他洗钱组织那样在暗处活动。

达梅托还指出，犯罪团伙成员生活奢华，“明目张胆地”出入澳洲各大上流场所，挥霍赃款。他们住豪宅、开豪车、乘私人飞机旅游，其中一处住宅价值超过1000万澳元。

此外，团伙成员还置办了每本20万澳元的假护照，以便东窗事发时潜逃出境。