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中国拟修反洗钱法 央行将设机构分析可疑交易


 新闻归类:中国聚焦 |  更新时间:2024-04-24 07:20

(北京综合讯)中国拟修订反洗钱法,开展反洗钱资金监测,中国人民银行也将设机构分析可疑交易。

据中国新闻网消息,反洗钱法修订草案星期二(4月23日)提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条,主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。

修订草案明确职责分工,规定国务院反洗钱行政主管部门,即中国人民银行,负责全国的反洗钱监督管理工作,设立反洗钱监测分析机构,开展反洗钱资金监测,负责接受、分析大额交易和可疑交易报告,并与国家有关机关进行信息共享。

修订草案也要求加强风险防控与监督管理,规定反洗钱资金监测,国家、行业洗钱风险评估制度;明确反洗钱行政主管部门可以采取监督检查措施,开展反洗钱调查。

在完善反洗钱义务规定方面,草案也规定金融机构的反洗钱义务,包括建立健全反洗钱内控制度并有效实施;开展客户尽职调查,了解客户身份、交易背景和风险状况;保存客户身份资料和交易记录;有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。

中新网消息指出,中国现行反洗钱法自2007年起施行;但近年来反洗钱工作暴露出诸多问题,包括对新型洗钱风险监测防控不足,以及打击腐败、跨境赌博、“地下钱庄”等违法犯罪活动的力度有待加强等问题。

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